Если вдруг, вы почувствовали тревогу за свой капитал, возможно, вам стоит вывести средства из инвестиционного инструмента на некоторое время. Выводя средства из проекта, вы, конечно, потеряете часть прибыли, зато сохраните психологическое здоровье, которое стоит намного дороже любого депозита. Если же все плохо и вы не можете вывести деньги, есть высокая вероятность спасти деньги с помощью процедуры чарджбек. Появление негативного фона (большое количество постов о выводе средств, плохие отзывы клиентов компании) на инвестиционных форумах, блогах и пр. Конечное решение о судьбе проекта в таких случаях зависит от того, насколько крепкие нервы у админов и наличия запаса необходимых средств для продолжения деятельности проекта. Не лишним будет использовать для каждого проекта отдельный кошелек.
Его суть в том, что вы отправляете некоторую сумму на криптокошелек, а вам якобы должны вернуть удвоенную сумму. Если подумать, сама идея абсурдна и явно указывает на мошенничество. Был известный прецедент, когда злоумышленники взломали аккаунты в Twitter известных персон и от их имени попросили пользователей перевести им криптовалюту, пообещав удвоить средства.
Фейковая вакансия трейдера в Vanguard Group: схема развода – Т—Ж
Фейковая вакансия трейдера в Vanguard Group: схема развода.
Posted: Fri, 01 Sep 2023 07:00:00 GMT [source]
Криптовалютная инфраструктура в настоящее время практически никак и никем не регулируется, а уровень анонимности технологий остается достаточно высоким. Это привлекает в отрасль бесчисленное количество различного рода мошенников, пытающихся выкачать ваши денежки. Важно отличать скам проекты от тех, которые провалились из-за недоработки разработчиков или снижения интереса. Если курс хайповой монеты резко упал, это нельзя назвать скамом. API предоставляет доступ к управлению вашим счетом на бирже, иногда без возможности вывода средств.
Данный сервис работает пока только для зарегистрированных пользователей.Регистрация займет у вас всего 5 минут, но вы получите доступ к некоторым дополнительным функциям и скрытым разделам. Как вы уже поняли, площадкой, на которую написал о случившемся герой рассказа был сайт сервиса AWEX. Мошенники создали фишинговый сайт и отправляли жертвам ссылку на фейковую биржу. Настоящая поддержка биржи пояснила клиенту, что он чуть не стал жертвой мошенников, но благодаря его обращению, ситуация была предотвращена. Герой нашего рассказа, не подозревая, что его могут обмануть, согласился. Ему в Телеграмм была отправлена ссылка, он перешел по ней на сайт биржи и создал аккаунт.
Схема мошенничества с фейковой биржей
Основательнице и «криптокоролеве» Игнатовой удалось скрыться и ее местоположение по-прежнему неизвестно. Bitconnect стал крупнейшей криптопирамидой за всю историю. Причем им настолько хорошо удалось это делать, что длительное время Bitconnect находился в списке известного мониторингового сервиса Coinmarketcap и входил в 10-ку крупнейших криптовалют.
Pincoin напоминал проект Bitconnect и также предлагал своим инвесторам 40% прибыли ежемесячно. Обе платформы были ориентированы на маркетинг и обещали совершить революцию в сфере интернет-рекламы. Большой резонанс активизировал массу мошенников – они заманивали обычных инвесторов возможностью купить недоступный им GRAM (еще тогда даже не выпущенный). Злоумышленники подделывали оригинальный скам трейдинг сайт и продавали фальшивые токены, не имевшие никакой ценности. Scam переводится с английского как афера – это разновидность мошенничества, цель которого заключается в том, чтобы заставить жертву довериться злоумышленнику и перечислить ему денежные средства. Понятие скам из сферы криптовалют означает то же самое с той лишь разницей, что целью мошенников являются цифровые активы.
Скам в криптовалюте: что это и как проверить проект на скам
Официальный сайт проекта может также резко прекратить существование или работать исключительно на ввод средств. Слово “СКАМ” получило широкое распространение в инвестиционных кругах. Обычно с ним связанно множество опасений насчет рентабельности инвестиций и перспективности проектов. Если поначалу неясно, скам или нет, то используйте резервные кошельки с небольшими суммами, которые не страшно потерять. Так вы не потеряете все средства, если проект окажется мошенническим.
Вовремя заметив эти признаки можно успеть спасти не только средства на депозите, но и сохранить психологическое здоровье. Да, к сожалению трейдинг через API — опасное занятие, и в 90% процентов случаев — скам. Но есть и те 10% процентов, которые реально на этом зарабатывают, по факту ничего не делая. Я лично арендую робота у компании «Белый Ворон», который увеличивает мне количество Биткойнов, а мне лишь остаётся ждать, поскольку инвестиции — это на долгосрок. Хочу поделиться информацией о возможном скаме.Сейчас в телеграм каналах, распространяется информация о возможности купить токены проекта Polyhedra Network #PON.
Помимо функции контроля над соблюдением правил работы на финансовых рынках, данная организация выступает гарантом и страховщиком на случай возникновения спорных ситуаций между клиентов и компанией. С мая 2018 года Binomо является членом категории “А” Международной Финансовой Комиссии — независимой организации по урегулированию споров, возникающих на финансовых рынках. Binomo (произносится как Биномо) — брокер бинарных опционов, осуществляющий деятельность с 2014 года. Компания ведет клиентоориентированную политику — предоставляет лояльные торговые условия, расширенный аналитический сервис и собственную удобную платформу. Не буду подробно останавливаться на технических и психологических аспектах, но ни один нормальный трейдер не будет собирать средства в «пулы управления» или «пулы ликвидности». Для тех, кто еще не знаком с этим термином, расскажу подробнее.
«Инвестиции в эти токены — не только поощрение преступной деятельности, но ещё и потенциальный скам». Если счетчик на сайте скрыт, то в сети достаточно много информации о том, как подсмотреть его показатели. Для примера, можно загуглить фразу — “Как узнать посещаемость чужого сайта”. При использовании этой легенды, всю ответственность за скам взваливают на одного трейдера, либо сотрудника, в результате некомпетентных действий которого компания потеряла большую часть депозита.
Лидеры мнений не вкладываются в скам
Эксперты отмечают, что он был важным компонентом стабильности LUNA и его падение не могло остаться незамеченным. Понятие scam также применяется для описания действий мошенников, которые обманывают новичков и завладевают их активами. Это самая распространенная схема развода, которая вряд ли когда-то устареет.
Например, если счет заблокирован на бирже, есть ограничения на вывод средств или транзакция «зависла» и не отображается в блокчейне. Вопросы, связанные с биржей, может решить только служба поддержки самой биржи, а все проблемы, связанные с блокчейном и смарт-контрактами, необратимы, транзакцию нельзя отменить или изменить. Следует также написать в техподдержку проекта и сообщить, что вы не можете вывести средства. Возможно, следует указать, что вы популярный блоггер или введете сайт мониторинга ресурсов, и вынуждены будете сообщить своей аудитории, что проект соскамился. Злоумышленники создают мошеннический сайт, имитирующий деятельность реальной компании.
- Ответ однозначный, бегать за админом нет никакого смысла, ведь такие люди работают максимально скрытно и незаметно.
- Количество полезной информации и активность пользователей, как правило, находится на низком уровне.
- Такой обманный маневр мотивирован желанием получить хоть частичную прибыль.
- Эксперты отмечают, что он был важным компонентом стабильности LUNA и его падение не могло остаться незамеченным.
- Финансовые пирамиды, которые живут за счет потока вложений инвесторов, плодятся как грибы после дождя.
Кроме этого такие «биржи» собирают персональные данные, сканы документов и т.д., которые потом используются в мошеннических схемах. Проекты, которые провалились, обанкротились, сильно потеряли в капитализации, в криптосообществе также называют скамом. В реальности часто сложно понять или доказать, а был ли изначально у организаторов умысел банкротства проекта. Например, вероятность изначального злого умысла организаторов проекта Terra в недавнем обвале алгоритмического стейблкойна USTи криптовалюты LUNA, маловероятна. Обвал произошел из-за целенаправленной атаки, используя подходящую фазу рынка и уязвимость алгоритма UST. Администраторы в моменте пытались спасти проект и даже распродали все биткоины из своего резерва на 3 млрд.
Особенно если у проекта нет документации и каких-либо факторов доверия. Мошенники создают видимость ажиотажа, накапливают портфель и пропадают. Объем доходов криптомошенников, скорее всего, исчисляется миллионами долларов. Они пользуются тем, что токены и блокчейн становятся все более популярными и придумывают новые схемы развода. Все свидетельствует о том, что проект создавался для скама аудитории.
Платформу замаскировали под DeFi-протокол, подобную PancakeSwap и Uniswap. Если до сих пор читаете, то вариант вернуть деньги все же есть. Если вы вкладывали деньги с банковской карточки, вы можете оформить чарджбэк – процесс возврата денег банком за оплаченную непредоставленную услугу надлежащего качества. Эта практика рабочая, однако вы в юридическом поле должны доказать, что не получили того, что вам обещали.